1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Отечественные лекарства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Отечественные лекарства»
1.3. Место нахождения эмитента 119530 г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.18, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739029174
1.5. ИНН эмитента 7702275834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 19137-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1161
2. Содержание сообщения
О планируемом заседании совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Отечественные лекарства» в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
2.3.2. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Отечественные лекарства», времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Отечественные лекарства».
2.3.4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Отечественные лекарства», утверждение распределения прибыли ОАО «Отечественные лекарства» по результатам работы за 2011 год. О дивидендах по результатам работы ОАО «Отечественные лекарства» за 2011 год.
2.3.5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Отечественные лекарства».
2.3.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Отечественные лекарства», и порядка ее предоставления.
2.3.7. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Отечественные лекарства».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Отечественные лекарстварм» ____________________ Л. Шугар
3.2. Дата «01» июня 2012г. м.п. ( подпись)
