о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Фирма"Реновация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО"Фирма"Реновация"
1.3. Место нахождения эмитента РФ,125009 Москва, Средний Кисловский пер., д. 3, стр.1А
1.4. ОГРН эмитента 1027739511590
1.5. ИНН эмитента 7703193983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01798 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.renovaciya.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
28 мая 2012 г Советом директоров приняты следующие решения (протокол №82 от 28.05.2012 г.):
На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Решили:
I. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Фирма «Реновация»” по требованию Ревизора Общества в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней.
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, Средний Кисловский переулок д.3, строение 1А, ОАО “Фирма Реновация”, 3 этаж,
пом. №20.
Дата проведения собрания: 02 июля 2012 г.
Время начала собрания: 11.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов дня.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 4 голоса; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания.
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Фирма «Реновация» Сафронова Николая Васильевича.
2. Избрание нового Генерального директора ОАО «Фирма «Реновация».
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 4 голоса; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 01 июня 2012 г.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 4 голоса; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Н.В.Сафронов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
