Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество Банк «Платежные системы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «ПСБ»
13 Место нахождения эмитента 453124, Республика Башкортостан,
г Стерлитамак, ул Худайбердина, д 46
14 ОГРН эмитента 1020200000424
15 ИНН эмитента 0268028881
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1943В
17 Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwbankpsru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 31 мая 2012 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 04 июня 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1 Рассмотрение и предварительное утверждение Советом директоров Банка годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 финансовый год
2 Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка по утверждению и распределению прибыли Банка за 2011 финансовый год
3 Рассмотрение аудиторских организаций для выбора аудитора Банка и определение оплаты услуг аудитора
4 Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка об увеличении уставного капитала Банка Определение цены размещения дополнительных акций
5 Об изменении места нахождения Банка и внесении изменений в устав Банка, связанных с изменением места нахождения Банка
6 Об изменении наименования Банка и внесении изменений в устав Банка, связанных с изменением наименования Банка
7 О внесении изменений в устав Банка, связанных с оптимизацией системы корпоративного управления
8 О предоставлении полномочий лицу, которому предоставляются права подписания ходатайств (–а) о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка, представляемых в Национальный банк Республики Башкортостан Банка России; текста (–ов) изменений, вносимых в Устав Банка; а также иных необходимых документов
9 Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка о внесении изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества Банк «Платежные системы»
10 Утверждение предложения годовому Общему собранию акционеров Банка о внесении изменений в Положение о Правлении открытого акционерного общества Банк «Платежные системы»
11 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляемых Банком в процессе обычной хозяйственной деятельности, на период до проведения следующего годового Общего собрания акционеров
12 Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Банка по итогам работы за 2011 финансовый год:
121 Определение даты и формы проведения годового Общего собрания акционеров
122 Определение места и времени проведения годового Общего собрания акционеров
123 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
124 Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка
125 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
126 Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления
127 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Банка
128 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Банка
129 Об определении лица, которое будет выполнять предусмотренные действующим законодательством функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка
1210 Утверждение проекта решений годового Общего собрания акционеров Банка
3 Подпись
31 Председатель Правления С П Ключникова
32 Дата «01» июня 2012 г М П
