1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗ "Питкяранта"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, республика Карелия, г.Питкяранта
1.4. ОГРН эмитента: 1021000905584
1.5. ИНН эмитента: 1005050046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pitzavod.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета Директоров – 57%
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:
1. Избрать Председателем Совета Директоров Зайтуну Андреевну Сорваль
"За" - 4, "Против" - нет, "воздержалось" - нет
2. Избрать секретарем Совета Директоров Яковлеву Елену Васильевну
"За" - 4, "Против" - нет, "воздержалось" - нет
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров - 31 мая 2012 года
2.4. Дата и номер составления протокола заседания Совета Директоров – 01 июня 2012 года , протокол № 1
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора З.А. Сорваль
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 2012 г. М.П.
