“О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, д.6 "б"
1.4. ОГРН эмитента 1026604933079
1.5. ИНН эмитента 6660008399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31633-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitentinfo.ru/data/uess/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 88,89%
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, по вопросам повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
По девятому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование).
2) Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3) О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
4) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6) Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
8) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.
9) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
Решили:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2012 года, место проведения: 620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, д.6 «б», каб.212, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 00 час., время проведения собрания: 10 30 час.
3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – ЗАО ВТБ Регистратор.
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
2) Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Утверждение Аудитора Общества.
6. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
7. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в периодическом издании «Труд» (Россия), не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
8. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение № 2). Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к собранию: начиная с 05 июня 2012 года с 09.00 до 10.00 по адресу: 620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, д.6 «б», каб.201.
9. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года, №6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.К.Головко
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
