«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1
1.4. ОГРН эмитента 1026104023450
1.5. ИНН эмитента 6166011054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. aeroport-rostov.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу о принятии решения: На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Чумак А.М. не присутствует и свое письменное мнение не представил. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» для утверждения в качестве аудитора общества на 2012 год ООО «Ростэкспертиза», с определением оплаты услуг в 110,0 тыс. рублей, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией по отбору аудиторской организации от 13 апреля 2012 года.
За – 6
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
2. Утвердить распределение части чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в сумме 37 830 000 руб., в т.ч.:
- на социальные выплаты по коллективному договору в размере 5 310 000 руб.;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию программ развитие, выплаты вознаграждения по трудовым договорам по решению Совета Директоров Общества в размере 30 000 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим за период исполнения ими своих обязанностей в 2011 году (в равной сумме каждому члену Совета директоров) в общем размере 2 520 000 руб.
Нераспределенная чистая прибыль Общества по результатам 2011 финансового года - 97 950 634,60 руб.
За –4
Против – 2
Воздержался – 0
Решение принято.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
За – 4
Против – 2
Воздержался – 0
Решение принято.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, рекомендовать его для утверждения годовому общему собранию акционеров.
За – 6
Против – 0
Воздержался – 0
Решение принято.
5. Утвердить формы и тексты пяти бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
За – 4
Против – 2
Воздержался – 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» для утверждения в качестве аудитора общества на 2012 год ООО «Ростэкспертиза», с определением оплаты услуг в 110,0 тыс. рублей, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией по отбору аудиторской организации от 13 апреля 2012 года.
2. Утвердить распределение части чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в сумме 37 830 000 руб., в т.ч.:
- на социальные выплаты по коллективному договору в размере 5 310 000 руб.;
- оставить в распоряжении Общества на реализацию программ развитие, выплаты вознаграждения по трудовым договорам по решению Совета Директоров Общества в размере 30 000 000 руб.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим за период исполнения ими своих обязанностей в 2011 году (в равной сумме каждому члену Совета директоров) в общем размере 2 520 000 руб.
Нераспределенная чистая прибыль Общества по результатам 2011 финансового года - 97 950 634,60 руб.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, рекомендовать его для утверждения годовому общему собранию акционеров.
5. Утвердить формы и текст пяти бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 25.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону» № 151 от «29» мая 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» ___________________ М.Ш. Коблев
«______» _____________ 2012 г. М.П.
