1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Астраханводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астраханводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37
1.4. ОГРН эмитента 1023000823218
1.5. ИНН эмитента 3015007903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45512-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www. profrc. ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Всего членов совета директоров – 5 человек, присутствовали – 5 человек, что составляет 100,0 % голосов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу «Выборы председателя совета директоров ОАО «Астраханводстрой» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
1. Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Астраханводстрой» Омарова Ибрагима Ибрагимовича
По второму вопросу: «Назначение секретаря совета директоров» результаты голосования: «за» – 100 % голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принято решение:
2. Назначить секретарем совета директоров открытого акционерного общества «Астраханводстрой» Омарову Оксану Евгеньевну.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 01 июня 2012 года,
протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Астраханводстрой» (подпись) О.И. Омаров
3.2. Дата “01” июня 2012 г. М.П.
