Сообщение о существенном факте
“О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Полистил»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полистил»
13 Место нахождения эмитента 618900 Пермский край г Лысьва ул Металлистов,1
14 ОГРН эмитента 1025901922826
15 ИНН эмитента 5918010690
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwaklmzru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г
Место проведения общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 июня 2012 года с 13 часов 00 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3 О выплате дивидендов за 2011 год
4 Об избрании членов Совета директоров закрытого акционерного общества «Полистил»
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Полистил»
6 Об утверждении аудитора закрытого акционерного общества «Полистил»
7 Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены закрытым акционерным обществом «Полистил» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Вышеуказанная информация (материалы) рассылаются акционерам общества, а также лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 30 мая 2012 года по 28 июня 2012 года по адресу: Пермский край, город Лысьва, улица Металлистов, 1 с 900 до 1600 часов в приемной Исполнительного директора Общества, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор АВ Тунев
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
