1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦЗ "Питкяранта"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, республика Карелия, г.Питкяранта
1.4. ОГРН эмитента: 1021000905584
1.5. ИНН эмитента: 1005050046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01473-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pitzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 31 мая 2012г., ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта"
2.4. Кворум общего собрания 98,35%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
"За" - 267 204
"Против" - нет
"Воздержалось" - нет
2) Избрание Совета директоров общества
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов
За Против всех
кандидатов Воздержался по
всем
кандидатам
1.
Данченко Наталья Александровна
323 638 нет нет
2. Драгович Бранко 323 638
3.
Соколов Денис Леонидович 30 638
4.
Семилетко Сергей Васильевич 323 638
5.
Хамза Адем 323 638
6.
Ганевич Олег Евгеньевич 220 814
7. Соравль Зайтуна Андреевна 324 424
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество поданных голосов
За Против Воздержалось
1. Деляева Валентина Павловна 240 036 Нет Нет
2. Зайков Владимир Николаевич 240 036
3. Симкина Любовь Геннадьевна 240 036
4.
Юрьев Константин Владимирович 267 204
5. Грандова Екатерина Александровна 267 204
4). Утверждение аудитора Общества ООО "Аудиторско-консалтинговую фирму "Пост-Консультант"
"За" - 267 204
"против" - нет
"воздержалось" - нет
5) Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации".
"За" - 240 036
"против" - нет
2воздержалось" - 27168
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
По второму вопросу:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Данченко Наталья Александровна
2. Драгович Бранко
3. Соколов Денис Леонидович
4. Семилетко Сергей Васильевич
5. Сорваль Зайтуна Андреевна
6. Ганевич Олег Евгеньевич
7. Хамза Адем
По третьему вопросу:
Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
1. Деляева Валентина Павловна
2. Зайков Владимир Николаевич
3. Юрьев Константин Владимирович
4. Грандова Екатерина Александровна
5. Симкина Любовь Геннадьевна
По четвертому вопросу:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторско-консалтинговую фирму "Пост-Консультант".
По пятому вопросу:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР) с заявлением об освобождении ОАО "Целлюлозный завод "Питкяранта" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2012 года , протокол № 1
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора _____________ З.А. Сорваль
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012 г. М.П.
