“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества:
31 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Норильскгазпром»:
05 июня 2012 г.
2.3. Вопросы поставленные на голосовании:
1. Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «Норильскгазпром» по Дополнительному соглашению к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011.
2. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
3. Об определении цены фрахтования воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Таймыр», предоставляемых ОАО «Норильскгазпром», а также иных услуг в 2012 году.
4. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
5. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2011 году речным транспортом.
6. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору на организацию перевозок грузов №33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
7. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом.
8. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
9. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ.
10. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
11. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ.
12. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
13. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году.
14. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
15. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортно-экспедиторскому обслуживанию в 2012 году.
16. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
17. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортировке природного газа в 2012 году.
18. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
19. Об определении цены работ ОАО «Норильскгазпром», выполняемых для ОАО «Таймыргаз» в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
20. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
21. Об определении цены имущества (нефтепродукты), приобретаемого ОАО «Норильскгазпром» в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» в период летней навигации 2012 года.
22. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2012 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
23. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
24. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
25. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром», и порядке ее предоставления.
26. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром».
27. О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
28. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “01” июня 2012 г. М.П.
