«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по вопросу 1: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 3: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 4: «за» - 4 голоса; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 5: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 6: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 7: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 9: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 10: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 11: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 6 (шесть) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel S.p.A. услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 931 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
2.2.2. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: Enel Produzione S.p.A. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве не более 9 (девять) человек, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Produzione S.p.A. услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 1 450 500 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия договора: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012.
2.2.3. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: Enel Servizi S.r.l. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servizi S.r.l. услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 141 500 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия договора: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 11 января 2012.
2.2.4. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Slovenske Electrarne S.C. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: Slovenske Electrarne S.C. временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Slovenske Electrarne S.C. услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 100 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия договора: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 02 апреля 2012.
2.2.5. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servicii Commune S.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Enel Servicii Commune S.A.и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: Enel Servicii Commune S.A.временно предоставляет персонал в ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 1 (одного) человека, а ОАО «Энел ОГК-5» обязуется оплатить Enel Servicii Commune S.A.услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 50 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия договора: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01 марта 2012.
2.2.6. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Enel S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel S.p.A. персонал в количестве не более 14 (четырнадцать) человек, а Enel S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала.
Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 1 403 250 ЕВРО в год без учета НДС (18%).
Срок действия дополнительного соглашения: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012.
2.2.7. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Servizi S.r.l. персонал в количестве не более 3 (трех) человек, а Enel Servizi S.r.l. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала.
Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 380 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия дополнительного соглашения: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012.
2.2.8. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Enel Trade S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет персонал в Enel Trade S.p.A. в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel Trade S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала.
Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 326 250 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия дополнительного соглашения: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012.
2.2.9. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Enel Produzione S.p.A. и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет дополнительного соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel Produzione S.p.A. персонал в количестве не более 2 (двух) человек, а Enel Produzione S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала.
Цена дополнительного соглашения: не должна превысить 100 000 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия дополнительного соглашения: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012.
2.2.10. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Enel France Sas и ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет договора: ОАО «Энел ОГК-5» временно предоставляет Enel France Sas персонал в количестве 1 (одного) человека, а Enel France Sas обязуется оплатить ОАО «Энел ОГК-5» услуги предоставления персонала.
Цена договора: не должна превысить 87 500 ЕВРО в год, без учета НДС (18%).
Срок действия договора: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 8 февраля 2012.
2.2.11. Одобрить заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Исполнитель - Enel Servizi S.r.l., Заказчик - ОАО «Энел ОГК-5».
Предмет дополнительного соглашения: Enel Servizi S.r.l. действует на территории Италии за счет и от лица ОАО «Энел ОГК-5» в связи со следующими действиями и услугами, оказываемыми в 2012 году сотрудникам ОАО «Энел ОГК-5», откомандированным в Италию:
(i) помощь в оплате взносов по обязательному социальному страхованию за сотрудников ОАО «Энел ОГК-5», находящихся в Италии, итальянским государственным органам (INPS - национальный институт социального страхования, и INAIL - национальный институт страхования от несчастных случаев на производстве) в соответствии с итальянским законодательством;
(ii) помощь в ведении учета и сдаче отчетности по обязательному социальному страхованию сотрудников ОАО «Энел ОГК-5», находящихся в Италии, в соответствии с итальянским законодательством;
(iii) консультационные услуги и услуги по подготовке отчетности в отношении подоходного налога с сотрудников ОАО «Энел ОГК-5», находящихся в Италии, в соответствии с итальянским законодательством.
Цена дополнительного соглашения: не должна превысить сумму 951 680 (девятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) ЕВРО в 2012 году (без НДС), состоящую из:
1) суммы расходов, фактически понесенных Исполнителем в рамках оплаты отчислений по социальному страхованию за откомандированных сотрудников ОАО «Энел ОГК-5» без каких-либо надбавок;
2) вознаграждения Исполнителя за услуги, предоставляемые сотрудникам ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году, рассчитываемого следующим образом (в расчете на одного человека):
- 142 ЕВРО - ежемесячная стоимость услуг по обеспечению соблюдения требований итальянского законодательства в области обязательного социального страхования;
- 500 ЕВРО - разовая оплата за подготовку декларации по подоходному налогу в соответствии с итальянским законодательством;
- 240 ЕВРО - ежемесячная стоимость услуг за предоставление устных и письменных консультаций по вопросам исчисления, декларирования и уплаты подоходного налога в соответствии с итальянским законодательством.
Срок действия дополнительного соглашения: до 31 декабря 2012; распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2012 года Протокол № 5/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
