ОАО "Завод Атлант" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
«О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Завод Атлант"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"
13 Место нахождения эмитента: 356140 Россия, Ставропольский край, город Изобильный, улица Доватора 1
14 ОГРН эмитента: 1022600660895
15 ИНН эмитента: 2607000333
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31678-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwalliancru/databasehtm
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30052012
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Протокол №10 от 30052012 года
23Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
По второму вопросу
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
По третьему вопросу
Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли
Общества по результатам деятельности за 2011 год:
- на выплату дивидендов - 6 378 127 руб (25 % от чистой прибыли), в тч:
1) привилегированные именные акции -2 551 240 руб;
2) обыкновенные именные акции -3 826 887 руб;
- на пополнение оборотных средств, развитие производства, социальные нужды и вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года - 19 133 300 руб
По четвертому вопросу
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о
выплате дивидендов за 2011 год:
- владельцам привилегированных именных акций в размере 53,86 руб на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 2 551 240 руб;
- владельцам обыкновенных именных акций в размере 26,93 руб на одну
обыкновенную именную акцию, на общую сумму 3 826 887 руб;
Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки, установленные Уставом Общества
По пятому вопросу
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества
По шестому вопросу
Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2012; -время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00
минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут;
-место проведения годового общего собрания акционеров - 356140, Ставропольский край, г Изобильный, ул Доватора, д 1, зал для заседаний;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2012;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) протоколы заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены
вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
2) проекты решений годового общего собрания акционеров;
3) следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) - в соответствии с требованиями устава Общества;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - в соответствии с требованиями устава Общества
3 Подпись:
31 Генеральный директор Осадчий Николай Иванович
32 Дата 31052012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет
