о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебная база №8»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная база №8»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 397907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 31-Б
1.4. ОГРН эмитента 1023601510228
1.5. ИНН эмитента 36140000576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40831-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.efko.ru/page.php?id=120
2. Содержание сообщения
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хлебная база №8»:
1. форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебная база №8» - 25 июня 2012 года в 1100 часов по адресу: 397907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 31-Б
3. почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не применяется.
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.
5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)– не применяется.
6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Хлебная база №8» - 25 мая 2012 года.
7. повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебная база №8»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, рекомендации совета директоров общества по невыплате (не объявлении) дивидендов, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров общества; сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию общества; сведения о кандидатах в аудиторы общества, информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества; счетную комиссии, предоставляются по адресу: 397907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 31-Б (бухгалтерия ОАО «Хлебная база №8»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Хлебная база №8» Ю.И. Лапшин
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
