“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Сухоложский завод вторичных цветных металлов”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сухоложский завод “Вторцветмет”
1.3. Место нахождения эмитента 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026601871064
1.5. ИНН эмитента 6633000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32231-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/nonfermet/shl2/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2012 года, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская - 5, конференц-зал заводоуправления ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет», Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании началась в 12 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании закончилась в 13 часов 25 минут. Общее собрание открыто в 13 часов 00 минут. Общее собрание закрыто в 13 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» обладают в совокупности 359 303 голосами. На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 313 647 голосами, что составляет 87,293 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
5. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Чистую прибыль, полученную в результате производственно-финансовой деятельности ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» в 2011 финансовом году в размере 71 763 000 (семьдесят один миллион семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, направить на погашение убытка, полученного в предыдущие годы.
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 313 647 (триста тринадцать тысяч шестьсот сорок семь) голосов 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 313 617 (Триста тринадцать тысяч шестьсот семнадцать) голосов 99,990 %
«ПРОТИВ» 30 (Тридцать) голосов 0,010 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) голосов 0,000 %
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Васькин Андрей Николаевич, Краев Владимир Васильевич, Краснов Вячеслав Николаевич, Словеснов Артем Анатольевич, Старков Константин Евгеньевич.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Васькин Андрей Николаевич 312 861
130
(сто тридцать)
0(ноль)
Краев Владимир Васильевич 312 881
Краснов Вячеслав Николаевич 312 861
Словеснов Артем Анатольевич 312 861
Старков Константин Евгеньевич 316 571
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Бирюкова Ирина Александровна, Загородникова Людмила Геннадьевна, Лазарева Евгения Алексеевна.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бирюкова Ирина Александровна 313 647 0 0
Загородникова Людмила Геннадьевна 313 565 0 56
Лазарева Евгения Алексеевна 313 621 0 0
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 313 647 (триста тринадцать тысяч шестьсот сорок семь) голосов 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов 0,000 %
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Чистую прибыль, полученную в результате производственно-финансовой деятельности ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» в 2011 финансовом году в размере 71 763 000 (семьдесят один миллион семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, направить на погашение убытка, полученного в предыдущие годы.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Васькин Андрей Николаевич
Краев Владимир Васильевич
Краснов Вячеслав Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Старков Константин Евгеньевич
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Бирюкова Ирина Александровна
Загородникова Людмила Геннадьевна
Лазарева Евгения Алексеевна
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Сухоложский завод «Вторцветмет» Общество с ограниченной ответственностью «Метаудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № б/н от 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сухоложский завод
«Вторцветмет» _______________ В.В. Краев
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 2012 г. М.П.
