о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ДВЗ «Звезда»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1
1.4. ОГРН эмитента 1082503000931
1.5. ИНН эмитента 2503026908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55434-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fes-zvezda.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года в 14-00 часов по адресу: г. Большой Камень, ул. Лебедева,1. Предварительное направление заполненных бюллетеней не предусмотрено
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13-00
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «30» мая 2012 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1, каб. 319 А.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Аверин
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 12 г. М.П.
