о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владморрыбпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022501800452
1.5. ИНН эмитента: 2537009770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.fishport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1). Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.
2). Утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
3). Выборы председателя Совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».
4). Утверждение договора на предоставление аудиторских услуг на 2012 год ОАО «Владморрыбпорт» с ООО «Аван - Аудит плюс» и размера оплаты услуг аудитора.
5). О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Владморрыбпорт» за 1 квартал 2012 года.
6). О выполнении функции собрания единственного участника ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал».
7). О выполнении функции собрания единственного участника ООО «Восток – Авто».
8). О выполнении функции собрания единственного участника ООО «Пионер Логистик».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Владморрыбпорт» _______________________________ А.С. Шевченко
(Подпись)
3.2. Дата: «01» июня 2012 г.
М.П.
