об отдельных решениях, принятых советом директоров Эмитента
(о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ККС-Групп"
1.3. Место нахождения эмитента 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1097154022547
1.5. ИНН эмитента 7130183529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55462-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://in-vek.ru/-q-q
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 из 7 членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
-по седьмому вопросу повестки дня: решение принято
-по восьмому вопросу повестки дня: решение принято
-по четырнадцатому вопросу повестки дня: решение принято
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По Вопросу №7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества, принято решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп":
1) досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества - ОАО "ИНВЭК" с 01 июля 2012 года;
2) образовать новый единоличный исполнительный орган ОАО "ККС-Групп" - Генеральный директор;
3) избрать Генеральным директором ОАО "ККС-Групп" Кочеткова Геннадия Александровича с началом осуществления полномочий с 01 июля 2012 года.
По Вопросу № 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и определении предельных сумм по указанным сделкам, принято решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 10 Устава ОАО "ККС-Групп" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (на период до следующего годового Общего собрания акционеров):
1.Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 6,5 (шесть целых и пять десятых) миллионов рублей.
2.Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10 (десять) миллионов рублей.
3.Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 (восемь) миллионов рублей.
4.Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания") по оказанию Обществом услуг ООО "Приокская коммунальная компания", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 3 (три) миллиона рублей.
5.Договоры между ОАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Тепловая компания" (ООО "ТеплоКом") по оказанию Обществом услуг ООО "ТеплоКом", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 10,4 (десять целых и четыре десятых) миллиона рублей.
По Вопросу № 14: Об одобрении договора займа между Обществом и ООО "НТК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принято решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО "ККС-Групп" в целях реализации Инвестиционной программы Холдинга ОАО "ККС-Групп" одобрить заключение договора займа между ОАО "ККС-Групп" (Заемщик) и ООО "НТК" (Заимодавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму займа 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей и процентов за пользование займом из расчета 12 (двенадцать) процентов годовых за весь срок пользования займом с даты предоставления по 31.01.2013 (включительно) в размере до 4 872 329 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста двадцать девять) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8/35 от 31 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ОАО "ККС-Групп" (ОАО "ИНВЭК") Г. А. Кочетков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 12 г. М.П.
