об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Теплосетьмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 626430, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента 102860120225
1.5. ИНН эмитента 8604001227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31663 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://uralpravo.ru
2. Содержание сообщения:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. 1) провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2012 г.
2) утвердить место проведения собрания - Российская Федерация, Тюменская область, г.Нефтеюганск, Пионерная промзона, улица Строителей , стр.1 Административное здание 3 этаж , кабинет генерального директора.
3) утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11.00 часов;
4) время начала регистрации участников собрания – 10.00 часов.
3. Утвердить годовой отчёт общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж», включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. Утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение повестки дня.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Теплосетьмонтаж» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Теплосетьмонтаж», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года за 2011 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Теплосетьмонтаж».
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж».
6. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составить по состоянию на 31 мая 2012 г.
7. - утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж»;
- направить акционерам письменное уведомление на предмет проведения годового собрания ОАО «ТСМ» 29 июня 2012 г. - заказными письмами с приложением заказных уведомлением о вручении (согласно Устава ОАО «ТСМ»).
Текст уведомления прилагается.
8. утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.
? Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
? Заключение аудитора общества.
? Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Теплосетьмонтаж» на 2012 г.
? Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
? Информация о кандидатуре Аудитора на 2012 г.
? Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года (2011 г.)
? Проект Положения об общем Собрании Акционеров ОАО «Теплосетьмонтаж»
Также утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами (перечнем) к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 628301, Российская Федерация, Тюменская область, г.Нефтеюганск ХМАО-ЮГРА, Пионерная промзона, улица Строителей, строение 1 с 06 июня по 29 июня 2012 года с 10.00 до 17.00 часов.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 31 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ш.З. Рафиков
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2012 г. М.П.
