1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кольский геологический информационно-лабораторный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КГИЛЦ»
1.3. Место нахождения эмитента 184209, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.Ферсмана, д.26В
1.4. ОГРН эмитента 1025100507046
1.5. ИНН эмитента 5101600300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kgilc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «КГИЛЦ».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «КГИЛЦ» за 2011 год.
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КГИЛЦ» И.Н. Шахова
3.2. Дата «29» мая 2012 г.
М.П.
