1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КОЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОЕН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, с. Верх-Коен, ул. Центральная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1095472001426
1.5. ИНН эмитента: 5443003169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-12872-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.koennsk.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «КОЕН» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол № 3/2012 от 31.05.2012) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров)
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
30 июня 2012 года, Новосибирская область, Искитимский район, с. Верх-Коен, ул. Центральная, д. 2 (кабинет Генерального директора Общества), 11.00 часов
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Новосибирская область, Искитимский район, с. Верх-Коен, ул. Центральная, д. 2
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
с 10.00 часов 30 июня 2012 года
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 июня 2012 года
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) собрания, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 09.00 часов до 14.00 часов в рабочие дни по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Верх-Коен, ул. Центральная, д. 2 (кабинет Генерального директора).
Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров относится следующее:
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Иная информация Общества, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор ОАО «КОЕН» ______________ И.Е. Мошкин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: "31" мая 2012 года
