«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
фирма «Агрокомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО фирма «Агрокомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст.Выселки, ул.Степная,1
1.4. ОГРН эмитента 1022303554635
1.5. ИНН эмитента 2328000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55032-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.agrocomplex.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - «25» мая 2012 г.,
Российская Федерация, Краснодарский край, 353100,Выселковский район, ст.Выселки, ул.Степная,д.1, актовый зал ЗАО фирма «Агрокомплекс».
2.3. Кворум общего собрания
№ вопроса повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1. 4 148 381 3 618 471 87,23 % (имеется)
2. 4 148 381 3 618 471 87,23 % (имеется)
3. 37 335 429 32 566 239 87,23 % (имеется)
4. 1 4 148 381 3 618 471 87,23 % (имеется)
4. 2 2 300 770 1 830 860 79,58 % (имеется)
5. 4 148 381 3 618 471 87,23 % (имеется)
6. 4 148 381 3 618 471 87,23 % (имеется)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
Вопрос 1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня – 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Ткачев Николай Иванович – председатель собрания,
Хворостина Евгений Николаевич , Бабенко Валентина Николаевна;
- образовать секретариат собрания в составе:
Пушкарь Наталья Анатольевна,
- вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут.
Подано : «ЗА» 3 617 217 голосов, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить годовой отчет ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год.
Подано: «ЗА» - 3 617 217 голосов, «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет .
Утвердить годовой бухгалтерский баланс ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Подано: «ЗА» - 3 617 217 голосов, «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет .
Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год.
Подано: «ЗА» 3 617 217 голосов, «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Объявить дивиденд по результатам финансового 2011 года в размере 50 (пятьдесят) рублей на 1 (одну) обыкновенную размещенную акцию. Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу : 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, бухгалтерия ЗАО фирма «Агрокомплекс», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Дата составления списка лиц имеющих право получения дивидендов – 10 апреля 2012 года.
При получении дивидендов акционерами - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя -на основании доверенности и паспорта представителя. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Подано : «ЗА» - 3 617 217 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Вопрос 3.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ткачев Николай Иванович, Хворостина Евгений Николаевич , Бабенко Валентина Николаевна, Фетисов Дмитрий Петрович, Фетисова Татьяна Ивановна,Квашин Александр Алексеевич, Пушкарь Наталья Анатольевна, Терентьев Геннадий Леонидович, Мельников Сергей Владимирович.
Подано:
Ткачев Николай Иванович «ЗА» - 3 619 864 голосов,
Хворостина Евгений Николаевич «ЗА» - 3 610 072 голосов,
Бабенко Валентина Николаевна «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Фетисова Татьяна Ивановна «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Фетисов Дмитрий Петрович «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Квашин Александр Алексеевич «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Пушкарь Наталья Анатольевна «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Терентьев Геннадий Леонидович «ЗА» - 3 606 076 голосов,
Мельников Сергей Владимирович «ЗА» - 3 606 076 голосов,
«ПРОТИВ» всех кандидатов – нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 558 голосов.
Вопрос 4.Об определении количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.
Определить количественный состав ревизионной комиссии – 4 человека.
Подано: «ЗА» - 3 616 884 голосов, «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Забашта Валентина Александровна
Подано: «ЗА» - 1 829 094 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 179 голосов.
Терентьева Татьяна Анатольевна
Подано: «ЗА» - 1 829 094 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 179 голосов.
Квочкин Дмитрий Сергеевич
Подано: «ЗА» - 1 829 094 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 179 голосов.
Артющенко Василий Александрович
Подано: «ЗА» - 1 829 094 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 179 голосов.
Вопрос № 6. О назначении независимого аудитора Общества.
Назначить независимым аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
Подано : «ЗА» - 3 616 822 голосов, «ПРОТИВ» - 62 голос, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Вопрос № 7. Об утверждении Устава в новой редакции.
Подано : «ЗА» - 3 616 884 голосов, «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием –
1. Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня – 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Ткачев Николай Иванович – председатель собрания,
Хворостина Евгений Николаевич , Бабенко Валентина Николаевна;
- образовать секретариат собрания в составе:
Пушкарь Наталья Анатольевна,
- вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут.
2 Утвердить годовой отчет ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО фирма «Агрокомплекс» за 2011 год.
Объявить дивиденд по результатам финансового 2011 года в размере 50 (пятьдесят) рублей на 1 (одну) обыкновенную размещенную акцию. Выплату дивидендов производить в денежной форме (наличный и безналичный расчет) в рабочие дни по адресу : 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1, бухгалтерия ЗАО фирма «Агрокомплекс», не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Дата составления списка лиц имеющих право получения дивидендов – 10 апреля 2012 года.
При получении дивидендов акционерами - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) при получении дивидендов через представителя -на основании доверенности и паспорта представителя. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
3. Избрать Совет директоров в составе:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ткачев Николай Иванович, Хворостина Евгений Николаевич , Бабенко Валентина Николаевна, Фетисов Дмитрий Петрович, Фетисова Татьяна Ивановна,Квашин Александр Алексеевич, Пушкарь Наталья Анатольевна, Терентьев Геннадий Леонидович, Мельников Сергей Владимирович.
4. Определить количественный состав ревизионной комиссии – 4 человека.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Забашта Валентина Александровна, Терентьева Татьяна Анатольевна, Квочкин Дмитрий Сергеевич, Артющенко Василий Александрович.
5. Назначить независимым аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».
6.Утвердить Устав в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО фирма «Агрокомплекс» Хворостина Е.Н.
(подпись)
3.2. Дата « «01 » июня 20 12 г. М. П.
