Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество судоремонтный завод "Преголь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРЗ "Преголь"
13 Место нахождения эмитента Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1
14 ОГРН эмитента 1023901868308
15 ИНН эмитента 3900000288
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01274-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaosrzpregolnarodru/
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012 г, Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1, 10:00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01062012 г
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета ОАО СРЗ «Преголь» за 2011 год Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО СРЗ «Преголь» за 2011 год
2 Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, в тч о выплате дивидендов по итогам 2011 года
3 Избрание членов Совета директоров ОАО СРЗ «Преголь»
4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СРЗ «Преголь»
5 Утверждение аудитора ОАО СРЗ «Преголь»
6 Утверждение Устава ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
7 Утверждение «Положения о Порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
8 Утверждение «Положения о Совете директоров» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
9 Утверждение «Положения о Ревизоре» ОАО СРЗ «Преголь»
10 Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе общества – генеральном директоре» ОАО СРЗ «Преголь» в новой редакции
11 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО СРЗ «Преголь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням с 900 до 1700 (перерыв с 1300 до 1400) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1, помещение единоличного исполнительного органа
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО СРЗ «Преголь» ВА Родин
(подпись)
32 Дата “ 01 ” июня 20 12 г МП
