Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество судоремонтный завод "Преголь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРЗ "Преголь"
13 Место нахождения эмитента Россия, г Калининград, ул 5-ая Причальная, 1
14 ОГРН эмитента 1023901868308
15 ИНН эмитента 3900000288
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01274-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwoaosrzpregolnarodru/
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01062012 г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01062012 г
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров
2 О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
3 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества
4 О счетной комиссии
5 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров
6 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли/убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 01062012 г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-01274-D
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО СРЗ «Преголь» ВА Родин
(подпись)
32 Дата “ 01 ” июня 20 12 г МП
