«Решения общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Завод автотракторной электроаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МЗАТЭ-2»
1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, ул. Малая Почтовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1027700314333
1.5. ИНН эмитента 7701105580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
16399-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ate2.ru/?id=6
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:04 июня 2012г.
2.3. Кворум годового общего собрания эмитента: 91,67% (участвовали в работе собрания лица, обладающие в совокупности 43 597 голосами).
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых годовым общим собранием эмитента:
Вопрос № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «МЗАТЭ-2».
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «МЗАТЭ-2».
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «МЗАТЭ-2».
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «МЗАТЭ-2» по результатам 2011 года.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «МЗАТЭ-2», а также распределение прибыли и убытков ЗАО «МЗАТЭ-2» по результатам 2011 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ЗАО «МЗАТЭ-2» за 2011 год в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО «МЗАТЭ-2», а также распределение прибыли и убытков ЗАО «МЗАТЭ-2» по результатам 2011 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ЗАО «МЗАТЭ-2» за 2011 год в размере 5 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить.
Вопрос № 3. О количественном составе Наблюдательного совета ЗАО «МЗАТЭ-2».
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета ЗАО « МЗАТЭ-2 -7 (семь) человек.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета ЗАО « МЗАТЭ-2» -7 (семь) человек.
Вопрос № 4. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «МЗАТЭ-2».
Решение, поставленное на голосование:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО « МЗАТЭ-2» в следующем составе:
1. Шутов Николай Васильевич
2. Логинова Оксана Ростиславовна
3. Руденко Ирина Анатольевна
4. Горчилкин Владимир Викторович
5. Пожарова Татьяна Ивановна
6. Лисовая Лия Борисовна
7. Зернов Александр Анатольевич
Общее количество голосующих акций – 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров – 43 579.
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании при кумулятивном голосовании – 332 906.
Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня – 305 179.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум имеется.
Результаты кумулятивного голосования:
Число голосов «ЗА»
11. Шутов Николай Васильевич 43 622
22. Логинова Оксана Ростиславовна 43 622
33. Руденко Ирина Анатольевна 43 622
44. Горчилкин Владимир Викторович 43 622
55. Пожарова Татьяна Ивановна 43 622
66. Лисовая Лия Борисовна 43 622
77. Зернов Александр Анатольевич 43 622
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатурам» - 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:
1. Шутов Николай Васильевич
2. Логинова Оксана Ростиславовна
3. Руденко Ирина Анатольевна
4. Горчилкин Владимир Викторович
5. Пожарова Татьяна Ивановна
6. Лисовая Лия Борисовна
7. Зернов Александр Анатольевич
Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «МЗАТЭ-2».
Решение, поставленное на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО «МЗАТЭ-2» в следующем составе:
1. Галюк Галина Евгеньевна
2. Исаева Любовь Викторовна
3. Тимошенко Олег Фёдорович
4. Маноха Светлана Владимировна
5. Фролова Елена Ивановна
Общее количество голосующих акций – 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров – 43 579.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня – 43 579.
Кворум имеется.
Голосование:
Число голосов «ЗА» %
1. Голюк Галина Евгеньевна 43 579 100
2. Исаева Любовь Викторовна 43 579 100
3. Тимошенко Олег Фёдорович 43 579 100
4. Маноха Светлана Владимировна 43 579 100
5. Фролова Елена Ивановна 43 579 100
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатурам» - 0 голосов.
Количество недействительных голосов - 0.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО « МЗАТЭ-2» в следующем составе:
1. Голюк Галина Евгеньевна
2. Исаева Любовь Викторовна
3. Тимошенко Олег Фёдорович
4. Маноха Светлана Владимировна
5. Фролова Елена Ивановна
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора ЗАО « МЗАТЭ-2» на 2012 год.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО «МЗАТЭ-2» на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РОСТ».
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ЗАО «МЗАТЭ-2» на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РОСТ».
Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 4 от 01.11.2011г. к договору поставки на вторичный рынок № 10 от 04.09.2008г., заключенное в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «МЗАТЭ-2» и ООО «Автоформ».
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 4 от 01.11.2011 года на сумму 227 024 720,34 рублей с НДС к Договору поставки на вторичный рынок № 10 от 04.09.2008 года, заключённое между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Продавец) и ООО «АВТОФОРМ» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 4 от 01.11.2011 года на сумму 227 024 720,34 рублей с НДС к Договору поставки на вторичный рынок № 10 от 04.09.2008 года, заключённое между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Продавец) и ООО «АВТОФОРМ» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 8 от 01.11.2011 года к Договору поставки к № 8 от 13.01.2005 года, заключённое в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «МЗАТЭ-2»
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 8 от 01.11.2011 года на сумму 41 898 151,85 рублей, в т.ч. НДС, к Договору поставки № 8 от 13.01.2005 года, заключенное между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-2» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 8 от 01.11.2011 года на сумму 41 898 151,85 рублей, в т.ч. НДС, к Договору поставки № 8 от 13.01.2005 года, заключенное между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Поставщик) и ООО «РАБОТЭК-2» (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 5 от 28.12.2011г. к Договору поставки № 31 от 18.01.2006г., заключенное в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «МЗАТЭ-2» и ООО «Автоформ».
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 5 от 28.12.2011 года на сумму 140 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС, к Договору поставки № 31 от 18.01.2006 года, заключенное между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Покупатель) и ООО «АВТОФОРМ» (Поставщик) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 5 от 28.12.2011 года на сумму 140 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС, к Договору поставки № 31 от 18.01.2006 года, заключенное между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Покупатель) и ООО «АВТОФОРМ» (Поставщик) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос № 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о совместной деятельности № 36 от 26.01.2012 г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Участник 1) и ООО «РАБОТЭК» (Участник 2).
По девятому вопросу повестки дня Председательствующий на собрании Зернов А.А. доложил о том, что вопрос внесен в повестку дня решением Наблюдательного совета от 09.04.2012г. (протокол № 15).
Решение, поставленное на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о совместной деятельности № 36 от 26.01.2012 года ориентировочно на сумму 5 500 000 000,00 рублей, в.ч. НДС, заключённый между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Участник 1) и ООО «РАБОТЭК» (Участник 2) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Общее количество голосующих акций- 47 558.
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом общем собрании акционеров- 43 597.
Количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня- 43 597.
Кворум имеется.
Голосование:
«За»- 43 597 голоса (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющим право голосовать по данному вопросу повестки дня).
«Против»- 0 голосов.
«Воздержался»- 0 голосов.
Количество недействительных голосов- 0.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о совместной деятельности № 36 от 26.01.2012 года ориентировочно на сумму 5 500 000 000,00 рублей, в.ч. НДС, заключённый между ЗАО «МЗАТЭ-2» (Участник 1) и ООО «РАБОТЭК» (Участник 2) в процессе обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора _________________ А.А. Зернов
(подпись)
3.2. Дата «09» апреля 2012г. м.п.
