«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»
1.3. Место нахождения эмитента 347942, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 2-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571505
1.5. ИНН эмитента 6154062128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55534-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.evrazmetall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
2. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора оказания услуг.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора аренды.
4. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора поставки и спецификаций к нему.
5. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора поставки и спецификации к нему.
6. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора поставки и спецификаций к нему.
7. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора поставки и спецификаций к нему.
8. Одобрение сделки, в совершении которой на дату заключения имелась заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора поставки (контракта международной купли-продажи товаров) и спецификации к нему.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора купли-продажи.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, – заключение Обществом договора поручительства.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и акционеров Общества, имеющих в отдельности/совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций Общества – заключение Обществом договора хранения.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного и имущественного управления Дирекции по правовым вопросам ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром», действующий на основании доверенности № 12/376-11 от 30.12.2011 г. Ю.А. Халиманова
(подпись)
3.2. Дата “04” июня 2012 г. М.П.
