Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу
1 Об определении цены и одобрении сделки в соответствии с подп 16 п 183 Устава Общества – договора о предоставлении права использования программных продуктов, а также услуг по технической поддержке
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 16 п 183 Устава Общества - договора о предоставлении права использования программных продуктов, а также услуг по технической поддержке
(2) Одобрить заключение Обществом договора о предоставлении права использования программных продуктов, а также услуг по технической поддержке
(3) Не раскрывать информацию об условиях указанной выше сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п 16 ст 30 Федерального закона от 22041996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования), на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2012 года, Протокол № 428
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “04” июня 2012 г МП
