о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
1.5. ИНН эмитента 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. дата принятия председателем наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» 4 июня 2012 г.;
2.2. период проведения заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор» с 6 июня 2012 г. по 13 июня 2012 г.;
2.3. дата определения результатов голосования: 14 июня 2012 г.;
2.4. повестка дня заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Автодор»:
1) Об одобрении Отчетности об использовании средств привлеченного финансирования Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2011 год;
2) О внесении изменений в Порядок размещения заказов Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный решением наблюдательного совета Государственной компании 25.09.2011 (с изменениями, оформленными протоколом от 20.02.2012 №31);
3) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ по реконструкции, содержанию и ремонту мостового перехода через р. Дон на км 1061+569 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Ростовская область (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, подготовка территории, реконструкция, содержание и ремонт);
4) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству 2-й очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к г. Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия»;
5) Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение работы по строительству транспортной развязки на автомобильной дороге М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска км 1442 в Краснодарском крае.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя
правления по инвестиционной политике
и корпоративному развитию
Государственной компании «Автодор»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12) А.Г. Носов
(подпись)
3.2. Дата “4” июня 2012 г.
