«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прикумскводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПВС»
1.3. Место нахождения эмитента 357920, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21
1.4. ОГРН эмитента 1022603221288
1.5. ИНН эмитента 2624000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31063-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
– Дата проведения собрания: 01.06.2012г.
– Место проведения собрания: г. Буденновск, проезд Тампонажный,21
– Время проведения собрания: 10 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 52,0693%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Голосовали:
«за» – 64193 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
Вопрос № 2 Избрание членов совета директоров общества.
3.1 Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек
Голосовали:
«за» – 64193 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
3.2 Избрание членов совета директоров кумулятивным голосованием
Ф.И.О. кандидата в члены совета директоров общества «За» «Против» «Воздержался»
Исмаилов Капар Азбекович 84193 - -
Полунин Тимофей Федорович 84193 - -
Непаришвили Юрий Варламович 84193 - -
Валантырь Василий Васильевич 84193 - -
Карцев Виктор Николаевич 84193 - -
Вопрос № 3 Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Кворума нет.
Вопрос № 4 Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
«за» – 64193 (100%)
«против» – нет
«воздержался» – нет
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу решили:
1.1.Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества,
1.2.Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
По второму вопросу решили:
2.1 Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек
2.2 В соответствии с итогами голосования в совет директоров ОАО «Прикумскводстрой» избраны следующие кандидаты:
Исмаилов Капар Азбекович
Полунин Тимофей Федорович
Непаришвили Юрий Варламович
Валантырь Василий Васильевич
Карцев Виктор Николаевич
По третьему вопросу решили:
Решение не принято
По четвертому вопросу решили:
Утвердить аудитором общества ООО фирма «Аудитор Бизнеса»
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 04 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Исмалов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
