Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тверской порт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1026900545385
1.5. ИНН эмитента: 6902010801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03443-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.05.2012 г. , г.Тверь, Московское шоссе, д.30
2.4. Кворум общего собрания.: 98,9%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет
«ЗА» 21553 акция
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 21553 акция
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 21553 акций
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
4. О дивидендах общества за 2011 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.
«ЗА» 21553;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет;
5. Утверждение количественного состава совета директоров общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет
«ЗА» 21553 акция
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
6. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 107765 голоса
Голоса распределились следующим образом:
Бондаренко Юлия Викторовна 2977,0 голосов;
Игнатов Геннадий Михайлович 18147,0 голосов;
Клюшин Михаил Михайлович 21081,0 голосов;
Клюшин Михаил Юрьевич 21150,0 голосов;
Смирнов Александр Викторович 21081,0 голосов;
Смолкин Юрий Николаевич 23329,0 голосов;
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0,0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0,0 голосов;
Количество нераспределенных голосов 0,0 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 17587 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.
Васильева Нина Ивановна
"За" 17587 (100,0%)
"Против" нет (0,0%)
"Воздержался" нет
Купцова Валентина Иосифовна
"За" 17587 (100,0%)
"Против" нет (0,0%)
"Воздержался" нет
Степанова Елена Дмитриевна
"За" 17587 (100,0%)
"Против" нет (0,0%)
"Воздержался" нет
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Недействительный бюллетень - нет.
«ЗА» 21553;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
9. Одобрение крупной сделки – оформление кредита в ОАО "Сбербанк".
Число акций, принявших участие в голосовании 21553 шт.
Недействительный бюллетень - нет.
«ЗА» 21553;
«ПРОТИВ» нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» годовой отчет общества за 2011 год
Утверждается.
2. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
Утверждается.
3. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» распределение прибыли по результатам 2011 года
Утверждается.
174000 рублей направляется на выплату дивидендов;
218000 рублей на развитие производства.
4. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» утверждается следующий размер дивиденда- 6-00 (шесть рублей 00 коп.) на одну привилегированную и обыкновенную акции общества.
5. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2 Устава ОАО "Тверской порт" утверждается количественный состав совета директоров 5 (пять) человек.
6. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» в совет директоров прошли следующие кандидатуры:
1.Смолкин Юрий Николаевич
2.Клюшин Михаил Юрьевич;
3.Клюшин михаил Михайлович;
4.Смирнов Александр Викторович;
5.Смолкин Юрий Николаевич;
7. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» в состав
ревизионной комиссии прошли следующие кандидатуры:
1. Васильева Нина Ивановна;
2. Купцова Валентина Иосифовна;
3. Степанова Елена Дмитриевна.
8. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО «Тверской порт» аудитором общества на 2012 год утверждается ООО «Атлант-аудит»
9. РЕШЕНИЕ: На основании статьи 7.2. Устава ОАО "Тверской порт" крупная сделка – оформление кредита в ОАО "Сбербанк" одобряется.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 04.06.2012 г.
