об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал"
(далее именуемое: ОАО "Терминал" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1037843026385
1.5. ИНН эмитента: 7815002034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Terminal/
2. Содержание сообщения
"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
- полученный убыток за 2011 год списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;
- в связи с наличием у Общества убытка в 2011 г., дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня
2012 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Терминал" С.А. Горбунов
(подпись)
3.2. Дата 04 июня 2012 г.
М.П.
