об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал"
(далее именуемое: ОАО "Терминал" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Терминал"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1037843026385
1.5. ИНН эмитента: 7815002034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01254-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-prof.ru/catalog/Terminal/
2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. В соответствии со 2-м абзацем пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
- включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц: Бобров Михаил Николаевич; Горбунов Сергей Аркадьевич; Жучков Герман Энгельсович; Зальцман Сергей Геннадьевич; Левин Евгений Юрьевич;
- включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры Общества на Собрании следующих лиц: Мадаева Наталия Валерьевна.
2. Принять решение о созыве Собрания и предложить Собранию принять решение по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Определить:
- дату, место и время проведения Собрания: 29 июня 2012 г.; 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом 8, комн. 209; 11 часов 00 минут 29 июня 2012 г.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 10 часов 00 минут 29 июня 2012 г.
5. Определить 04 июня 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. Принятие решения об обращении Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Принять следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
- полученный убыток за 2011 год списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;
- в связи с наличием у Общества убытка в 2011 г., дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.
8. Рекомендовать Собранию утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аудит".
9. Одобрить проекты решений Собрания.
10. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания:
- направить почтовыми отправлениями (заказными письмами) до 08 июня 2012 г. лицам, имеющим право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания.
11. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
12. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора.
3. Годовой отчет Общества за 2011 г.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизоры Общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры Общества.
8. Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.
9. Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
10. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
11. Проект устава Общества в новой редакции.
12. Проект положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
13. Определить текст сообщения о проведении Собрания.
14. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
15. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
1. Председатель Собрания: Бобров Михаил Николаевич.
2. Секретарь Собрания: Горбунов Сергей Аркадьевич.
В случае невозможности участия Боброва Михаила Николаевича (председателя совета директоров Общества - председателя Собрания) в работе Собрания, определить, что функции Боброва Михаила Николаевича, как председателя Собрания, осуществляет Левин Евгений Юрьевич (основание: пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
16. Одобрить устав Общества в новой редакции.
17. Одобрить положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня
2012 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Терминал" С.А. Горбунов
(подпись)
3.2. Дата 04 июня 2012 г.
М.П.
