о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1 МПЗ им. В.А. КАЗАКОВА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36
1.4. ОГРН эмитента: 1037700051311
1.5. ИНН эмитента: 7730044003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05506-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового собрания: 01 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом. 36
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 55 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По данным счетной комиссии на время открытия Годового общего собрания акционеров присутствуют лично или через своих уполномоченных представителей акционеры, которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров в количестве 3 360 111 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч сто одиннадцать) штук, что составляет 99,1807% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня.
Формулировка решения по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.»
Результаты голосования:
За - 3 360 081 голосов (99,9991 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 12 голосов (0.0004 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 голосов (0.0005 %)
2. Второй вопрос повестки дня.
Формулировка решения по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.»
Результаты голосования:
За - 3 360 081 голосов (99,9991 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 12 голосов (0.0004 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 голосов (0.0005 %)
3. Третий вопрос повестки дня.
Формулировка решения по третьему вопросу: «Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2011 года, направить всю прибыль на развитие Общества.»
Результаты голосования:
За - 3 360 041 голосов (99.9979 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 12 голосов (0.0004 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 голосов (0.0005 %)
4. Четвертый вопрос повестки дня
Формулировка решения по четвертому вопросу: «Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Дубинина Полина Юрьевна;
2. Елинсон Андрей Михайлович;
3. Карабут Станислав Валентинович;
4. Сенько Оксана Николаевна;
5. Король Дмитрий Викторович;
6. Богданов Николай Семенович;
7. Бургуев Мурад Шагабутдинович;
8. Валитов Шаукат Рашитович.»
Результаты голосования:
Итоги голосования Кол-во голосов
1. Дубинина Полина Юрьевна 3 360 041
2. Елинсон Андрей Михайлович 3 360 041
3. Карабут Станислав Валентинович 3 360 041
4. Сенько Оксана Николаевна 3 360 041
5. Король Дмитрий Викторович 3 360 041
6. Богданов Николай Семенович 3 360 041
7. Бургуев Мурад Шагабутдинович 3 360 041
8. Валитов Шаукат Рашитович 3 360 041
Против всех 320
Воздержался по всем 0
Не голосовал 96
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 144 голосов.
5. Пятый вопрос повестки дня
Формулировка решения по пятому вопросу: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Киселева Алла Леонидовна;
2. Юрченко Юрий Александрович».
Результаты голосования:
Киселева Алла Леонидовна:
«ЗА» - 3 360 081 голосов (99.9991%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0000%)
Юрченко Юрий Александрович
«ЗА» - 3 360 081 голосов (99.9991%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0.0000 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал – 14 голосов (0.0004 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 голосов (0.0005 %)
6. Шестой вопрос повестки дня.
Формулировка решения по шестому вопросу: «Утвердить аудитором Общества в 2012 году Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454165).»
Результаты голосования:
За - 3 360 081 голосов (99,9991 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 12 голосов (0.0004 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 18 голосов (0.0005 %)
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2012 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по юридическим
и корпоративным вопросам (по Доверенности от 25 января
2012 года № 77АА4306604) О.Н. Попова
(подпись)
3.2. Дата "01" июня 2012 г. М.П.
