"ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОВЕСТКЕ"
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Волга-флот».
1.3. Место нахождения эмитента: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203016717.
1.5. ИНН эмитента: 5260902190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgaflot.com/index.phtml?l=ru&s=21
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 04 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 08 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
2. О назначении Секретаря Совета директоров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство».
3. Об одобрении сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более 3 (трех) лет – Договора ипотеки (залога недвижимости) между Открытым акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство» и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк».
4. Об определении (утверждении) условий Дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации № 12-300614/Ю-2 от 30 июня 2009 года.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Управляющий директор ОАО «Судоходная компания
«Волжское пароходство» А.А. Шишкин
3.2. Дата: 04 июня 2012 года. м.п.
