Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "ГИПРОПРОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, Москва, ул.Обручева, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
1.5. ИНН эмитента: 7728014883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gipropros.com
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июня 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Институт «Гипропрос» по инициативе совета директоров Общества;
2.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
5.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
8.Рассмотрение вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директорГ.И. Дембицкая
3.2. Дата: 04 июня 2012 год
