Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Московский радиотехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "МРТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Верейская, д.29
1.4. ОГРН эмитента: 1027739090708
1.5. ИНН эмитента: 7731018133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02456-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrtz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 31 мая 2012 года г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, помещение конференц-зала КБ «Кунцево».
2.4. Кворум общего собрания.: 434 599 голосов или 86,2300%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За 434 122 голосов 98,8902%. Против 172 голосов 0,0396%. Воздержались 74 голосов 0.0170%. Недействительные 186 голосов 0,0428%.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За 434 115 голосов 99,8886%. Против 75 голосов 0,0173%. Воздержались 173 голосов 0.0398%. Недействительные 149 голосов 0,0343%.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За 330 284 голосов 75,9974%. Против 103 819 голосов 23,8885%. Воздержались 302 голосов 0,0695%. Недействительные 149 голосов 0,0343%.
Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
За 330 237 голосов 75,9866%. Против 104 008 голосов 23,9319%. Воздержались 198 голосов 0.0456%. Недействительные 111 голосов 0,0255%.
Вопрос № 5.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
За 434 245 голосов 99.9185%. Против 149 голосов 0.0343%. Воздержались 0 голосов 0.000%. Недействительные 160 голосов 0,0368%.
Вопрос № 6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество голосов
1. Бочков Сергей Валентинович390 841
2. Бочков Сергей Петрович 105
3. Воронов Вадим Анатольевич722 800
4. Игнатьков Сергей Николаевич384 481
5. Коновалов Владимир Анатольевич 341
6. Лагутенков Анатолий Федорович386 813
7. Легчилин Михаил Николаевич 384 469
8. Маргелов Владимир Витальевич 377
9. Рогачков Константин Валерьевич 85
10. Романов Андрей Борисович 385 295
11. Румянцев Владимир Васильевич 147
12. Семин Александр Николаевич 149
13. Туманов Владимир Викторович 384 661
14. Федоров Виталий Владимирович 180
Итого голосов, отданных За 3 040 744. Против 0. Воздержались 511. Недействительные 623.
Вопрос № 7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
Кандидат: Другова Юлия Владимировна.
За 103 870 голосов 23,9003%. Против 329 731 голосов 75,8705%. Воздержались 0 голосов 0.000% Недействительные 951 голосов 0,2188%.
Кандидат Жильцов Павел Сергеевич.
За 103 517 голосов 23,8191%. Против 329 845 голосов 75,8968%. Воздержались 19 голосов 0,0044%. Недействительные 1171 голосов 0,2694%.
Кандидат Ивашкина Ирина Борисовна.
За 330 283 голосов 75,9975%. Против 103 308 голосов 23,7710%. Воздержались 0 голосов 0,000%. Недействительные 961 голосов 0,2211%.
Кандидат: Карлова Ирина Владимировна.
За 103 490 голосов 23,8129%. Против 329 917 голосов 75,9133%. Воздержались 19 голосов 0,0044%. Недействительные 1126 голосов 0,2591%.
Кандидат: Романенков Алексей Алексеевич.
За 330 230 голосов 75,9853%. Против 103 312 голосов 23,7719%. Воздержались 19 голосов 0,0044%. Недействительные 991 голосов 0,2280%.
Кандидат: Самойлов Николай Иванович
За 330 054 голосов 75, 9448%. Против 103 390 голосов 23,7899%. Воздержались 0 голосов 0,000 %. Недействительные 1108 голосов 0,2549%.
Вопрос № 8.Утверждение Аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
За 434 252 голосов 99,9202%. Против 75 голосов 0,0173%. Воздержались 39 голосов 0,0090%. Недействительные 188 голосов 0,0433%.
Вопрос № 9.Одобрение сделки с заинтересованностью.
За 330 024 голосов 65,4810%. Против 104 032 голосов 20,6413%. Воздержались 345 голосов 0,0685%. Недействительные 153 голосов 0,0304%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011г.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2011г.
Вопрос 3. Прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. в сумме 13 553 000 руб., направить на пополнение собственных оборотных средств. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 993 000 руб., использовать на выплаты социального характера работником Общества.
Вопрос 4. Объявить годовой дивиденд за 2011 год в размере 00 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.
Вопрос 5. Утвердить состав Совета директоров в количестве семи человек.
Вопрос 6. Избрать Совет директоров ОАО «НПО «МРТЗ» из следующих кандидатов:
1.Бочков Сергей Валентинович
2.Воронов Вадим Анатольевич
3.Игнатьков Сергей Николаевич
4.Лагутенков Анатолий Федорович
5.Легчилин Михаил Николаевич
6.Романов Андрей Борисович
7.Туманов Владимир Викторович
Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПО «МРТЗ» из следующих кандидатов:
1.Ивашкина Ирина Борисовна.
2.Романенков Алексей Алексеевич
3.Самойлов Николай Иванович
Вопрос 8. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «А.Ф. « Профаудитсервис».
Вопрос 9. Согласно ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ одобрить заключение Обществом с Московским банком ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк) сделки с заинтересованностью, которая согласно ст. ст. 78-79 указанного закона является крупной сделкой - заключение Договора поручительства в качестве обеспечения Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1852 от 29.12.2011 (далее – «Кредитный договор»), заключенного между Банком и ОАО «Оборонительные системы» (далее – Заемщик). Согласно Договору поручительства Общество согласно отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Кредитного договора:
- сумма кредита: 173 900 000 (Сто семьдесят три миллиона девятьсот тысяч) долларов США;
- срок возврата кредита: 01 июня 2014 года;
- процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 7,71 (Семь целых семьдесят одна сотая) процентов годовых, уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита;
- цель: финансирование текущих затрат Заемщика по действующей производственной программе (совокупность действующих Контрактов предприятия, затраты и платежи, по которым осуществляются в период кредитования), рефинансирование задолженности других банков;
- порядок погашения: ссудная задолженность становится срочной к погашению (полностью или частично) при поступлении выручки по Контрактам на счета Заемщика в Московском банке ОАО «Сбербанк России»;
- обеспечение: залог имущественных прав (требования) по Контрактам, выручка по которым является источником погашения кредита.
Общество обязуется отвечать перед Банком на условиях солидарной ответственности за исполнение Заемщиком всех его обязательств по кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустойки, возмещение судебных расходов и других убытков Банка, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бочков
3.2. Дата: 04.06.2012г.
