"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 5050008117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Cовместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 мая 2012 г., Муниципальное Учреждение ЩР КК «Славия», г. Щёлково, М.О., ул. Фабричная, д.4
2.4. Кворум общего собрания Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 1 068 498 (Один миллион шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемь).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров на начало открытия собрания: 1 057 706 (Один миллион
Пятьдесят семь тысяч семьсот шесть), что составляет 98, 99% от общего числа голосующих акций общества. Кворум общего собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По 1-ому вопросу: « Выборы счётной комиссии»
«За»- 1 054 129, «Против»-0, «Воздержался»-0.
По 2-ому вопросу: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёта о прибылях и об убытках) ОАО «Валента Фарм» за 2011год»
«За»- 1 053 958, «Против»-0, «Воздержался»-185.
По 3-ему вопросу: «О распределении прибыли ОАО «Валента Фарм» по результатам 2011финансового года».
«За»- 1 053 866, «Против»-40«Воздержался»-276.
По 4-ому вопросу: «О дивидендах по результатам работы ОАО «Валента Фарм»
за 2011 год».
«За»- 1 052 541, «Против»-1 327, «Воздержался»-1 600.
По 5-ому вопросу: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Валента Фарм».
«За»- 7369 968, «Против»-0, «Воздержался-0
Результаты голосования по каждому кандидату:
1. Кедровский Олег Эдуардович За=1 052 512 Против=0, Воздер.=0
2 .Нестерук Владимир Викторович За= 1 052 908 Против=0, Воздер.=0.
3. Петрушко Святослав Олегович За= 1 052 624 Против=0, Воздер.=0
4. Рейхарт Дмитрий Владимирович За= 1 053 815 Против=0, Воздер.=0
5. Романов Алексей Леонидович За= 1 052 847 Против=0 Воздер.=0
6. Сыров Кирилл Константинович За= 1 052 629 Против=0, Воздер.=0
7. Шульженко Дмитрий Владимирович За= 1 052 633 Против=0, Воздер.=0
«За»- 7 369 968, «Против»-0, «Воздержался»-0.
По 6-ому вопросу: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Валента Фарм»
Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Злакоманова Мария Васильевна За= 1 053 447, Против=0, Воздер.=0
2. Филиппов Евгений Станиславович За =1 053 400 , Против=0, Воздер.=0
3. Калинин Виктор Александрович За= 1 053 447, Против»=0, Воздер.=0
По 7-ому вопросу: «Об утверждении аудитором ОАО «Валента Фарм» на 2012год ООО «АудиКонс» (ИНН 7704731602, КПП 770401001, 119146, город Москва, Комсомольский проспект, 9А»
«За»- 1 053 757, «Против»-0, «Воздержался»-0.
По 8-ому вопрос: «Об утверждении Устава ОАО «Валента Фарм» в новой (десятой)
редакции»
«За»- 1 053 757 «Против»-4, «Воздержался»-35.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 1.Избрать в счётную комиссию следующих кандидатов:
1. Грачёва Ирина Николаевна 7. Орлова Валерия Николаевна
2. Данильченко Татьяна Николаевна 8. Ремизова Валентина Никитовна
3. Коровина Галина Алексеевна 9. Статкевич Борис Данилович
4. Макарова Татьяна Николаевна 10. Трыкина Галина Васильевна
5. Мареева Ольга Сергеевна 11. Щекочихин Геннадий Фёдорович
6. Наумова Валентина Михайловна
2. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о рибылях и об убытках) ОАО «Валента Фарм» за 2011 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Валента Фарм» за 2011финансовый год.
4. Дивиденды по результатам работы ОАО «Валента Фарм» за 2011 год не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров составе семи человек:
1. Кедровский Олег Эдуардович
2. Нестерук Владимир Викторович
3. Петрушко Святослав Олегович
4. Рейхарт Дмитрий Владимирович
5. Романов Алексей Леонидович
6. Сыров Кирилл Константинович
7. Шульженко Дмитрий Владимирович
6. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Валента Фарм»:
- Злакоманову Марию Васильевну
- Калинина Виктора Александровича
- Филиппова Евгения Станиславовича
7. Утвердить аудитором ОАО «Валента Фарм»на 2012 год ООО «АудиКонс»(ИНН 7704731602, КПП 770401001, 119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 9А.
8. Утвердить Устав ОАО «Валента Фарм» в новой (десятой) редакции.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания. «01» июня 2012года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» ____________________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «04» июня 2012г. м.п.
