о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025100864150
1.5. ИНН эмитента: 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.msco.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях:
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2012 года; г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, (зал, 3 этаж) в 10.00 часов;
кворум общего собрания акционеров эмитента: 89,12 %;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. О распределении нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 840421 99,95%
Против 0 0,00 %
Воздержался 363 0,04%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос № 2:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 840366 99,94%
Против 0 0,00 %
Воздержался 418 0,05%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос № 3:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 839548 99,85%
Против 464 0,06%
Воздержался 772 0,09%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год прибыль не распределять.
Вопрос № 4:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 839207 99,81%
Против 725 0,09%
Воздержался 852 0,10%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год дивиденды не объявлять.
Вопрос № 5:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 839484 99,84%
Против 188 0,02%
Воздержался 967 0,12%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Направить нераспределенную прибыль, образовавшуюся в результате списания сумм дооценки выбывших основных средств, на погашение убытка Общества, полученного за 2010 год в размере 71 137 632 рублей и частичное погашение убытка, полученного по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2011 году, в размере 138 071 418 рублей.
Вопрос № 6:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 840206 99,93%
Против 105 0,01%
Воздержался 423 0,05%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Генеральным директором ОАО «Мурманское морское пароходство» Медведева Александра Михайловича сроком на 3 года.
Вопрос № 7:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА:
Гаврилин Евгений Васильевич 1082999 14,31%
Горелик Сергей Павлович 1082812 14,31%
Медведев Александр Михайлович 779175 10,30%
Куликов Николай Владимирович 772177 10,20%
Прилипко Леонид Иванович 769591 10,17%
Избицкий Виктор Антонович 767585 10,14%
Лукьянов Сергей Борисович 767470 10,14%
Петровская Анна Владимировна 767368 10,14%
Степин Олег Владимирович 766940 10,13%
Бояркина Ирина Александровна 1130 0,01%
Витязева Ирина Вячеславовна 313 0,00%
Фраш Никита Леонидович 138 0,00%
ПРОТИВ ВСЕХ 864 0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4167 0,06%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Куликов Николай Владимирович
Лукьянов Сергей Борисович
Медведев Александр Михайлович
Петровская Анна Владимировна
Прилипко Леонид Иванович
Степин Олег Владимирович
Избицкий Виктор Антонович
Гаврилин Евгений Васильевич
Горелик Сергей Павлович
Вопрос № 8:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Лопинцева Светлана Анатольевна
За 597443 71,15%
Против 49 0,01%
Воздержался 563 0,07%
Богданова Ольга Викторовна
За 597407 71,14%
Против 49 0,01%
Воздержался 623 0,07%
Аляпкина Елена Владимировна
За 597214 71,12%
Против 49 0,01%
Воздержался 612 0,07%
Батурина Галина Николаевна
За 241311 28,74%
Против 596323 71,02%
Воздержался 661 0,08%
Ефремова Светлана Николаевна
За 601 0,07%
Против 596312 71,01%
Воздержался 721 0,09%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Аляпкина Елена Владимировна
Богданова Ольга Викторовна
Лопинцева Светлана Анатольевна
Вопрос № 9:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 840008 99,90%
Против 48 0,01%
Воздержался 699 0,08%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Интерком-Аудит", г. Москва
Вопрос № 10:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За 839723 99,87%
Против 223 0,03%
Воздержался 838 0,10%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Установить общий размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в сумме 1 100 000 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества - не устанавливать.
Дата составления и номер протокола общего собрания (акционеров) эмитента:
02 июня 2012 года, Протокол № 01/12
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Медведев Александр Михайлович
3.2. Дата подписи: 04.06.2012 г. М.П.
