о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Славянский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славянский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 160012, г. Вологда, 2-ой Турундаевский переулок, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1023500880248
1.5. ИНН эмитента 3525019328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shleb.ru
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский хлеб».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Славянский хлеб».
Место нахождения общества: 160012, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., 16.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 01 июня 2012 года
Лицо, принявшее решение о проведении заседания совета директоров: председатель совета директоров ОАО «Славянский хлеб» Давыдов Артур Керопович
Дата и время проведения заседания: 15 часов 00 минут 05 июня 2012 года.
Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 8, 3 этаж (Бизнес-центр «Новоспасский двор»).
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Славянский хлеб» (далее по тексту ОАО «Славянский хлеб» или общество) за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Славянский хлеб» по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в т. ч. по выплате дивидендов за 2011 год.
3. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «Славянский хлеб».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский хлеб», определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский хлеб».
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский хлеб».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский хлеб».
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Славянский хлеб».
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский хлеб».
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Славянский хлеб» и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Славянский хлеб» А.В. Шопин
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
