1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦС "Звездочка"
1.3. Место нахождения эмитента: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, пр-д. Машиностроителей, дом 12
1.4. ОГРН эмитента: 1082902002677
1.5. ИНН эмитента: 2902060361
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55431-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.star.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата и время проведения собрания – 29 июня 2012 года, 14 часов 00 минут.
2.3. Место проведения собрания – Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, кабинет генерального директора
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров за 2011 год – 30 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества;
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Одобрение сделок между ОАО "ЦС "Звездочка" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12, приемная генерального директора, с 09.00 до 16.00 часов, включая субботу и воскресенье, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам также - доверенности.Контактные телефоны: (81842) 7-02-97, (8184) 596069.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦС "Звездочка"________________Никитин В.С.
3.2. Дата 04 июня 2012г.
М.П.
