«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат общественного питания авиационного предприятия «Пулково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КОП «Пулково»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 196189, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027804858190
1.5. ИНН эмитента 7810233905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03652-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «КОП «Пулково»» и результаты голосования по вопросу «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково»:в голосовании приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 июня 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 июня 2012 года, Протокол № 1-2012
2.4. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КОП «Пулково»» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора общества на 2012 год.
Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково» (далее также собрание) - 29 июня 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково-1 (196189, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит.А), Конференц-зал, 1 этаж, зона "В"в 11.00 часов;
2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10 часов 30 минут;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КОП «Пулково»» - 01 июня 2012 г.;
4) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково» - путем публикации уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров в газете «Вечерний Петербург» не позднее «08» июня 2011 г.
5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково» - 1. Годовой отчет ОАО «КОП «Пулково» за 2011 г.; 2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества; 3. Заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества;4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;5. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на Годовом общем собрании акционеров.
6) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «КОП «Пулково», - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию по адресу: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково-1 (196189, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.41, лит.А), с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням (телефон 331 43 19). Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения;
7) форму и текст бюллетеней для голосования.Совет директоров рекомендовал, в частности, годовому Общему собранию акционеров ОАО «КОП «Пулково» принять следующие решения:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 года Распределить прибыль Общества по результатам 2011 года следующим образом: - 10% от чистой прибыли, образовавшейся по результатам 2011 года, направить на выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций типа «А»; - оставшуюся чистую прибыль направить на развитие Общества. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать. Избрать членов Совета директоров ОАО «КОП «Пулково»» в следующем составе:1. Костеева Маргарита Валерьевна;2. Полиновский Михаил Валерьевич;3. Кох Татьяна Владимировна;4. Астахова Андрей Сергеевич;5. Зайцев Сергей Васильевич.Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «КОП «Пулково» в следующем составе: 1. Орлова Валентина Петровна; 2. Журавлева Ирина Игоревна;3. Крячко Татьяна Николаевна. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КОП «Пулково» утвердить аудитором Общества на 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр правовой поддержки «Ветар». Определить размер оплаты услуг аудитора на 2012 г. – не более 190 000 (ста девяноста тысяч) рублей, НДС не облагается. Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, предоставляемый акционерам ОАО «КОП «Пулково» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора по административным вопросам ОАО «КОП «Пулково» Крячко Т.Н.
(подпись)
3.2. Дата “04” июня 2012г. М.П.
