«об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммунаровский рудник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коммунаровский рудник»
1.3. Место нахождения эмитента 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15
1.4. ОГРН эмитента 1021900881936
1.5. ИНН эмитента 1911000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.aokr.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании Совета директоров Общества присутствовали члены Совета директоров Общества: Струков Константин Иванович, Ващенко Григорий Александрович, Осломщикова Марина Михайловна, Файсханова Надежда Петровна, Сергеева Людмила Владимировна, Барон Виктор Павлович, Ухов Владимир Юрьевич. В соответствии со ст. 17 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Осломщикова Марина Михайловна, Сергеева Людмила Владимировна, Ващенко Григорий Александрович, Файсханова Надежда Петровна, Ухов Владимир Юрьевич, Барон Виктор Павлович (7 голосов).
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Осломщикова Марина Михайловна, Сергеева Людмила Владимировна, Ващенко Григорий Александрович, Файсханова Надежда Петровна, Ухов Владимир Юрьевич, Барон Виктор Павлович (7 голосов).
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня:
Проголосовало «За» – Струков Константин Иванович, Осломщикова Марина Михайловна, Сергеева Людмила Владимировна, Ващенко Григорий Александрович, Файсханова Надежда Петровна, Ухов Владимир Юрьевич, Барон Виктор Павлович (7 голосов).
Проголосовало «Против» – 0 голосов.
Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчёт за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Коммунаровский рудник» чистую прибыль ОАО «Коммунаровский рудник» по результатам 2011 года распределить следующими образом: 84 521 253,62 рублей (восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят три рубля 62 копейки) оставить в распоряжении Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества принять к сведению.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Коммунаровский рудник» дивиденды по акциям ОАО «Коммунаровский рудник» по итогам деятельности ОАО «Коммунаровский рудник» в 2011 году не объявлять и не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 04.06.2012.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «УК ЮГК» - управляющей организации ОАО «Коммунаровский рудник»,
действующей на основании договора от 07.04.2008 г.
_______________________ К.И. Струков
(подпись)
3.2. Дата “04” июня 2012 г. М.П.
