о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно- Производственная организация Техэнергохимпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Техэнергохимпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739124808
1.5. ИНН эмитента 7719008386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05454-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Tehp. Webhost. ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1.Сафонов В.А. – Генеральный директор
2. Жижин В.В. – Председатель Совета директоров
3. Гонтарева Н.В.
4. Каваленко Ю.А.
5. Бернадинер М.Н.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО Техэнергохимпром» - 29 июня 2012 года
2. Место проведения собрания: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.12/13, стр.7
3. Начало регистрации акционеров: 11 часов 00 минут.
4. Начало собрания: 12 часов 00 минут.
5. Форма проведения собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.
6. Форма голосования:
- по 1 и 2 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров механическим способом (табличками с указанием номера акционера в реестре и количеством принадлежащих ему акций);
- по вопросу избрания Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудитора Общества – бюллетенями для голосования.
7. Ознакомление акционеров с материалами, выносимыми на Годовое общее собрание акционеров, возможно с 07 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.12/13, стр.7 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, кроме пятницы, а также в день собрания с 10 часов 00 минут.
Телефон для контактов: 8 (495) 673-42-80
8. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров эмитента – 07 июня 2012 года.
10. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2012 года.
11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №11 от 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Сафонов В.А.
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2012 г. М.П.
