Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Армалит-1»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армалит-1»
13 Место нахождения эмитента 198097, Санкт-Петербург, ул Трефолева, 2
14 ОГРН эмитента 1027802712530
15 ИНН эмитента 7805148130
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01755 – D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwarmalit1ru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2012 года, в 10 часов 00 минут, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул Трефолева, д 2
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 61 600 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций эмитента;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Избрание председателя и секретаря собрания
2 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
3 Об избрании членов Совета директоров
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Избрать председателем собрания – Волкова Олега Владимировича, секретарем собрания – Мазина Андрея Сергеевича
2 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Бенюша Алексея Валентиновича, Волкова Олега Владимировича, Крица Михаила Псаховича, Кузнецова Александра Викторовича
3 За – 61600, против – 0, воздержался – 0
Избрать членами Совета директоров Общества: Бенюша Алексея Валентиновича, Бондаренко Вадима Альбертовича, Волкова Олега Владимировича, Кузнецова Александра Викторовича, Крица Михаила Псаховича
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №9 от 04062012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Армалит-1» АВ Кузнецов
(подпись)
32 Дата “ 04 ” июня 20 12 г МП