“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Авиадвигатель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авиадвигатель»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 614990, г.Пермь, Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН эмитента 1025900890531
1.5. ИНН эмитента 5904000620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31079-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.avid.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 г., г.Пермь, Комсомольский пр., 93
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 52 000 000.
Число голосов, зарегистрированных к моменту открытия собрания: 45 448 847 (87,40%)
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 «Утверждение порядка ведения собрания».
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 2 «Выборы счетной комиссии».
Авдеева Ирина Борисовна - 45 448 847; Романова Анастасия Геннадьевна - 45 414 407; Колесникова Елена Германовна - 45 414 407; Соколова Галина Николаевна - 45 414 407; Чемус Андрей Андреевич - 45 414 407; Ямщиков Владимир Александрович - 45 414 407; Титаренко Олег Станиславович - 45 414 407.
Вопрос № 3 «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год».
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 5 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»
«За» – 45 350 407 (99,78 %), «Против» – нет, «Воздержались» – 98 440 (0,22 %).
Вопрос № 6 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 7 «Утверждение аудитора Общества»
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 8 «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 9 «Об утверждении устава Общества в новой редакции»
«За» – 45 448 847 (100%), «Против» – нет, «Воздержались» – нет.
Вопрос № 10 «О компенсациях и вознаграждениях членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии».
10.1. «За» – 45 331 927 (99,74 %), «Против» – 18 480 (0,04 %), «Воздержались» – 98 440 (0,22%). 10.2. «За» – 45 331 927 (99,74 %), «Против» – 18 480 (0,04 %), «Воздержались» – 98 440 (0,22%).
Вопрос № 11 «Избрание членов Совета директоров Общества».
Реус Андрей Георгиевич - 44 702 330; Леликов Дмитрий Юрьевич - 43 908 204; Колодяжный Дмитрий Юрьевич - 43 917 064; Лапотько Василий Петрович - 44 219 300; Осин Павел Михайлович - 43 906 171; Кирпичев Григорий Борисович - 44 612 204; Горский Игорь Игоревич - 43 908 204; Ивах Александр Федорович – 43 928 064; Иванов Роман Германович – 43 991 364; Идрисова Асия Мансуровна – 43 908 203; Михалев Алексей Борисович – 43 952 501; Пыхтеев Виктор Григорьевич – 14 983 478.
Вопрос № 12 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
Евсеева Евгения Владимировна - 45 322 033; Журина Лариса Алексеевна - 43 984 300;
Завилов Илья Михайлович - 2 824 165; Конова Светлана Николаевна - 45 330 247; Фомина Надежда Викторовна - 1 412 698; Коткова Надежда Николаевна - 1 349 987; Лашкина Светлана Юрьевна - 42 573 282; Попова Александра Викторовна - 42 582 176; Чеснокова Елена Викторовна - 18 974; Трефилова Ирина Николаевна - 1 371 333.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1. Порядок ведения собрания утвердить.
Вопрос № 2. Избрать счетную комиссию в составе:
Авдеева Ирина Борисовна; Романова Анастасия Геннадьевна; Колесникова Елена Германовна; Соколова Галина Николаевна; Чемус Андрей Андреевич; Ямщиков Владимир Александрович; Титаренко Олег Станиславович.
Вопрос № 3. Годовой отчет общества за 2011 год утвердить.
Вопрос № 4. Баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год утвердить.
Вопрос № 5. Прибыль общества за 2011 год в сумме 290 110 702 (Двести девяносто миллионов сто десять тысяч семьсот два) рубля 00 коп. использовать следующим образом:
- на создание резервного фонда 00 рублей 00 копеек в связи с достаточностью накопленной суммы резервного фонда в соответствии с уставом общества;
- инвестиции в производство (приобретение оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения) 210 464 089 (Двести десять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 47 коп (72,55%);
- на выплату дивидендов 72 800 000 (Семьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 коп. (25,09%);
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров 5 802 214 (Пять миллионов восемьсот две тысячи двести четырнадцать) рублей 00 коп. (2,0%);
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии 1 044 398 (Один миллион сорок четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей 53 коп.(0,36%)
Вопрос № 6. Объявить дивиденды за 2011 год «Один» рубль «сорок» копеек на одну акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов составить в соответствии со списком лиц, имеющих право на участии в настоящем годовом общем собрании акционеров. В соответствии с уставом общества дивиденды выплатить в срок до 31 июля 2012 года перечислением на расчетные счета акционеров.
Вопрос № 7. Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Научно – технический центр аудита предприятий ВПК».
Вопрос № 8. На основании п.6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между обществом и ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАО «УК «ОДК»), обществом и любым другим обществом, передавшим на момент заключения сделки полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «УК «ОДК», а также между обществом и ОАО «Редуктор - ПМ», между обществом и ОАО «УМПО», которые могут быть совершены в период с 31 мая 2012 г. до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности при условии, что суммарная оплата по всем таким сделкам не будет превышать 4 800 000 000 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а сами сделки соответствуют требованиям действующего законодательства.
Вопрос № 9. Утвердить устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 10. 10.1. Вознаграждения членам Совета директоров выплатить в сумме 5 802 214 (Пять миллионов восемьсот две тысячи двести четырнадцать) рублей 00 коп.
10.2. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии выплатить в сумме 1 044 398 (Один миллион сорок четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей 53 коп.
Вопрос № 11. Избрать совет директоров в составе: 1) Реус Андрей Георгиевич; 2) Леликов Дмитрий Юрьевич; 3) Лапотько Василий Петрович; 4) Осин Павел Михайлович; 5) Кирпичев Григорий Борисович; 6) Иванов Роман Германович; 7) Колодяжный Дмитрий Юрьевич; 8) Горский Игорь Игоревич; 9) Ивах Александр Федорович; 10) Михалев Алексей Борисович; 11) Идрисова Асия Мансуровна.
Вопрос № 12. Избрать ревизионную комиссию в составе: 1) Евсеева Евгения Владимировна; 2) Журина Лариса Алексеевна; 3) Конова Светлана Николаевна; 4) Лашкина Светлана Юрьевна; 5) Попова Александра Викторовна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора А.П.Малютин
ОАО «Авиадвигатель» (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
