1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПК"
1.3. Место нахождения эмитента 344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1026103744193
1.5. ИНН эмитента: 6163005743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30021-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. cori-ufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.04.2012 г.
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: 1 618 511 , что составляет 64,13 % от имеющих право голоса на общем собрании. Каждому акционеру, прошедшему регистрацию, были выданы бюллетени для голосования.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров признано правомочным и имеет право принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. Итоги голосования:
“ЗА” – 1 618 511 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года. Итоги голосования:
“ЗА” – 1 618 511 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет
3. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования: Комов Сергей Владимирович - “ЗА” – 1 618 511 гол., Муравейников Николай Иванович - “ЗА” – 1 618 511 гол., Чернова Валентина Юрьевна - “ЗА” – 1 618 511 гол., Ливадний Павел Яковлевич - “ЗА” – 1 618 511 гол., Комова Елена Яковлевна - “ЗА” – 1 618 511 гол.,
4. Избрание председателя Совета директоров.
Итоги голосования: Комов Сергей Владимирович - “ЗА” – 1 618 511 гол. гол.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования:
“ЗА” – 890 005 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет
6. Избрание ревизора общества. Итоги голосования:
“ЗА” – 226 679 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет
7. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования:
“ЗА” – 1 618 511 гол., “ПРОТИВ” – нет, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2. Дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров ОАО «ТПК» в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрание акционеров в составе - Комов Сергей Владимирович, Муравейников Николай Иванович, Чернова Валентина Юрьевна, Ливадний Павел Яковлевич, Комова Елена Яковлевна.
4. Председателем Совета директоров ОАО «Транспортно-промышленная компания» избрать Комова Сергея Владимировича.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность со сторонами сделки открытое акционерное общество «Транспортно-промышленная компания» и ИП Комова Елена Яковлевна (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 61 № 006606572 от 06.12.2010 г., паспорт серия 18 00 №282061 выдан ОВД Кировского района г. Волгограда 15.02.2001, код подразделения 342-003, зарегистрирована по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 135/А кв. 197), где выгодопреобретателем от сделки является открытое акционерное общество «Транспортно-промышленная компания», по аренде нежилого помещения - комнаты в подвале №№ со 2 по 40, комнаты на 1 этаже №№ 1, 1а, 1б, 1ж, 1д, 1в-1г, 2, 3, 3а, с 4 по 32, общей площадью 2463 кв.м. Литер А, находящихся по адресу (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Таганрогская, дом №120, кадастровый (или условный) номер: 61:44:08 04 01:0027:3077/36/А:1/361840, являющихся собственностью открытого акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» – в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права сер. 61 АБ 069744 выданным 11.03.2005г., с ежемесячной арендной платой 75146 (семьдесят пять тысяч сто сорок шесть) рублей, размер арендной платы может быть изменен дополнительным соглашением. Срок договора аренды установить с 12.04.2012 года по 30.06.2013 года, включительно. Предусмотреть право ИП Комовой Е.Я. на сдачу, указанного выше нежилого помещения, как целиком, так и по частям в субаренду, с определением размера арендной платы и условий договора по своему усмотрению.
5. Избрать ревизором общества Лунькову Римму Петровну.
6. Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-ПРОФИ»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.И.Муравейников
(подпись)
3.2. Дата 15 апреля 2012 г. М.П.
