об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания "РИТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022301811432
1.5. ИНН эмитента: 2311016712
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55304-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ritmcompany.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7.В соответствии с.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах п.п.15.8 и п.15 Устава ОАО «Компания «РИТМ» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать любые решения по повестке дня заседания Совета директоров.
2.2. Результаты голосования и принятые решения:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011г.»
2.2.2. По второму вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества»
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: «Утвердить следующие рекомендации по распределению чистой прибыли в размере 5527тыс.руб. по результатам деятельности Общества за 2011г.:
-на выплату дивидендов-1382,5 тыс.руб( 25 % от чистой прибыли), в т.ч.: 1) привилегированные именные акции -387,1тыс.руб.; 2)обыкновенные именные акции-995,4тыс.руб.;
-на техническое перевооружение- 2345,7тыс.руб.( 42,4 % от чистой прибыли);
-на пополнение оборотных средств-1798,8тыс.руб.( 32,5% от чистой прибыли.)»
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011г.:-владельцам привилегированных именных акций в размере 158,38руб. на 1 привилегированную именную акцию, на общую сумму 387,1 тыс.руб.; - владельцам обыкновенных именных акций в размере 135,76руб. на 1 обыкновенную именную акцию, на общую сумму 995,4 тыс.руб. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, в соответствии с порядком и в сроки, установленные Уставом Общества»
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011г. в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членом Совета директоров Общества».
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0 ;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято решение: « Утвердить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров- совместное присутствие;
-дата проведения годового общего собрания акционеров- 28 июня 2012г.;
-время проведения годового общего собрания акционеров- 10 часов 00 минут;
-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров- 08 часов 30минут;
-место проведения годового общего собрания акционеров- г. Краснодар, ул. Московская,д.5 ком.303( Актовый зал);
-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 29 мая 2012г.;
-форму и текст бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров;
-форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
-следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1)протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;
2)проекты решений годового общего собрания акционеров;
3) следующий порядок представления акционерам информации( материалов) в соответствии с требованиями Устава Общества;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров- в соответствии с требованиями Устава Общества».
2.3. дата проведения заседания совета директоров-28 мая 2012г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества- протокол заседания Совета директоров ОАО «Компания «РИТМ» №111 от 28 мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мильченко Дмитрий Николаевич
3.2. Дата подписи: 04.06.2012 г. М.П.
