Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
ОАО «РИКОС» и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИКОС»
13 Место нахождения эмитента 344082, гРостов-на-Дону, ул Сиверса, 8
14 ОГРН эмитента 10261032273030
15 ИНН эмитента 6164104419
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwricos-rostovru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «РИКОС» решения о созыве заседания Совета директоров Общества – 22 мая 2012г
22 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РИКОС» - 29052012г
23 Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «РИКОС»:
1 О созыве годового (очередного) общего собрания акционеров ОАО «РИКОС»
2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИКОС»
3 Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РИКОС», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров
4 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКОС» и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров
5 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РИКОС» за 2011 год
6 Утверждение рекомендаций Совета директоров ОАО «РИКОС» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РИКОС» и порядку их выплаты) и убытков ОАО «РИКОС» по результатам 2011 финансового года
7 Включение лиц в список кандидатур для голосования по вопросам об избрании в Совет директоров ОАО «РИКОС», Ревизионную комиссию ОАО «РИКОС», и для утверждения аудитора ОАО «РИКОС»
8 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РИКОС», и порядка ее предоставления
9 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РИКОС»
10 Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКОС»
11 О привлечении регистратора ОАО «РИКОС» – Открытого акционерного общества «Реестр» – к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКОС»
12 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РИКОС»
3 Подпись
31 Генеральный директор ЕВ Мамиконян
(подпись)
32 Дата “ 01 ” июня 20 12 г МП
