«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛТЕЗА»
1.3. Место нахождения эмитента 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1057746620535
1.5. ИНН эмитента 7716523950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50136-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elteza.ru/
2. Содержание сообщения
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 11.08.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 11.08.2011 г., протокол №3.
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров на основании требований Статьи 3.9(b) Соглашения акционеров в отношении Открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО ЭЛТЕЗА) между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и компанией «БТ Сигналинг Б.В.» (BT Signaling B.V.).
2.3.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.
2.3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 27 октября 2011 года.
2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Каланчевская улица, дом 35, комн. 10.55.
2.3.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, комната 10.55, 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 15 августа 2011 года.
2.3.8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Диденко Дмитрия Дмитриевича.
2.3.9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя открытого акционерного общества «Регистраторское общество СТАТУС».
2.3.10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
2.3.10.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2.3.10.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.3.10.3. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.3.11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (приложение к протоколу Совета директоров).
2.3.12. Направить не позднее 16 августа 2011 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подписи
3.1. И.о. Генерального директора
ОАО «ЭЛТЕЗА» А.А. Михеев
(подпись)
3.2. Дата “12” августа 2011г. М.П.
