о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчаткомагропромбанк"
1.3. Место нахождения эмитента 683024 г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1024100000077
1.5. ИНН эмитента 4101019774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kkapb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Кворум общего собрания акционеров эмитента: 84,398%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Камчаткомагропромбанк" за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на 1 января 2012 года.
2. О распределении прибыли, размере дивидендов по акциям ОАО "Камчаткомагропромбанк", выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Камчаткомагропромбанк".
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Камчаткомагропромбанк".
5. Утверждение аудитора ОАО "Камчаткомагропромбанк" на 2012 год.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение Устава ОАО "Камчаткомагропромбанк" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Голоса "за" (%)
1. Утверждение годового отчета ОАО "Камчаткомагропромбанк" за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на 1 января 2012 года. 99,668
2. О распределении прибыли, размере дивидендов по акциям ОАО "Камчаткомагропромбанк", выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2011 год. 95,313
3. Избрание Совета директоров ОАО "Камчаткомагропромбанк"
Количество голосов, поданных "за"
Бирюков Владимир Афанасьевич 77 835
Волль Татьяна Сергеевна 73 938
Горбачев Юрий Иванович 74 049
Дёмина Татьяна Марковна 83 946
Лазарева Маргарита Ивановна 94 950
Ощепков Евгений Анатольевич 81 666
Повзнер Дмитрий Маркович 95 091
Романова Валентина Борисовна 77 556
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Камчаткомагропромбанк"
Боровская Наталья Михайловна 99,380
Горбачев Сергей Анатольевич 99,211
Захарова Светлана Михайловна 99,380
5. Утверждение аудитора ОАО "Камчаткомагропромбанк" на 2011 год. 93,118
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 97,891
7. Утверждение Устава ОАО "Камчаткомагропромбанк" в новой редакции. 93,164
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Камчаткомагропромбанк» за 2011 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на 1 января 2012 года.
2. № п/п Показатель Сумма
(руб.)
1. Прибыль до налогообложения: 70 336 327,06
2. Начисленные налоги (включая налог на прибыль): 20 766 394,04
3. Чистая прибыль (прибыль к распределению): 49 569 933,02
4. Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии 700 000,00
5. Дивиденды по акциям банка, всего: 10 103 630,00
в том числе:
по обыкновенным акциям, из расчета 100 рублей на одну акцию 9 533 900,00
по привилегированным акциям, из расчета 210 рублей на одну акцию 569 730,00
Форма выплаты дивидендов денежными средствами
Дата начала срока выплаты дивидендов 06 июня 2012 года
Дата окончания срока выплаты дивидендов 31 июля 2012 года
Порядок выплаты дивидендов:
Юридическим лицам – на расчетные счета согласно банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров.
Физическим лицам – на лицевые счета, согласно банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров.
В случае, если в реестре акционеров отсутствуют данные действующего документа, удостоверяющего личность физического лица либо данные о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, выплата дивидендов не осуществляется до внесения изменений в реестр акционеров. В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» банк не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Акционер вправе обратиться к банку с требованием о выплате не выплаченных ему объявленных дивидендов с учетом положений п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Нераспределенная прибыль 38 766 303,02
3. Избрать Совет директоров в следующем составе:
БИРЮКОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора ОАО «Камчатгазпром»
ВОЛЛЬ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Генеральный директор ООО «Рыбоперерабатывающая компания "Южно-Камчатская»
ГОРБАЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Пенсионер
ДЁМИНА ТАТЬЯНА МАРКОВНА
Главный бухгалтер ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ЛАЗАРЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Первый вице-президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ОЩЕПКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Руководитель депозитария ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ПОВЗНЕР ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ
Президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
РОМАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
Начальник юридического отдела ОАО «Камчаткомагропромбанк»
4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
БОРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Ведущий специалист отдела внутреннего контроля
ОАО "Камчаткомагропромбанк"
ГОРБАЧЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Начальник отдела расчетно-ссудных операций
ОАО "Камчаткомагропромбанк"
ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
Заместитель главного бухгалтера ОАО "Камчаткомагропромбанк"
5. Утвердить аудитором ОАО «Камчаткомагропромбанк» на 2012 год - закрытое акционерное общество Аудиторскую компанию «Арт-Аудит»
6. Одобрить сделки с заинтересованностью (кредитные договоры, договоры поручительства, соглашения об уступке прав требования, договоры финансирования под уступку денежного требования, договоры залога, договоры о предоставлении банковской гарантии, договоры купли-продажи ценных бумаг, а также другие сделки), которые могут быть заключены Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров, с членами органов управления Банка, а также с ООО «Рыбоперерабатывающая компания "Южно-Камчатская», ОАО «Петропавловский хлебокомбинат», ООО «Альт», ООО «Добрыня», ООО «Кам-Боулинг», ООО «КамчатДримТур».
Срок действия договора – не более трех лет.
Процентная ставка по кредитным договорам:
• в рублях – не ниже ставки рефинансирования Банка России на дату подписания договора;
• в иностранной валюте – не ниже ставки LIBOR на дату подписания договора.
Вознаграждения (комиссии) – не ниже средних по Банку.
Стоимость ценных бумаг – не ниже рыночной.
Предельная сумма сделки (сделок), с каждым из указанных лиц, не должна превышать 25% собственных средств (капитала) Банка.
7. Утвердить Устав ОАО "Камчаткомагропромбанк" в новой редакции
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. 04 июня 2012 г. №1
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент М. И. Лазарева
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” Июня 20 12 г. М.П.
