Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «АВС-Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «АВС-Групп»
1.3. Место нахождения: Россия, 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046603988903
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671147073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32192-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://avs.netlines.ru
2. Содержание сообщения:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АВС-Групп»:
2.1. форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2012, Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, в 12.00, направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров не предусмотрено;
2.3. место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 25, зал заседаний, с 11.00;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04.06.2012;
2.5. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011г.
3) Определение количественного состава Совета директоров.
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Утверждение Аудитора.
6) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 300, в рабочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме того, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица акционерного общества: Директор юридического департамента М. О. Лиознянская
3.2. Дата: 04.06.2012
